A.信用簽證;
B.資信咨詢;
C.驗資業(yè)務(wù);
D.企業(yè)信用等級評估;
E.投資性貸款評估。
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A.D/D;
B.O/A;
C.D/A;
D.D/P;
E.L/C。
A.進口保理商的信用風險;
B.進口商的信用風險;
C.出口商的履約風險;
D.進口商的履約風險;
E.出口商的信用風險。
A.做好對剝離(轉(zhuǎn)讓)資產(chǎn)的數(shù)據(jù)核對、債權(quán)(擔保)情況調(diào)查等工作設(shè)定剝離(轉(zhuǎn)讓)工作程序,明確剝離(轉(zhuǎn)讓)工作職責;
B.銀行業(yè)金融機構(gòu)向金融資產(chǎn)管理公司剝離(轉(zhuǎn)讓)資產(chǎn)不應(yīng)附有限制轉(zhuǎn)讓條款;
C.承擔資產(chǎn)交易基準日至資產(chǎn)交割日;
D.期間代收剝離(轉(zhuǎn)讓)資產(chǎn)合同項下現(xiàn)金資產(chǎn)發(fā)生的相關(guān)費用。
A.對商業(yè)銀行的股權(quán)投資;
B.次級債權(quán);
C.采用成本與市價孰低法或公允價值法確定期末價值的證券投資;
D.國債投資。
A.商業(yè)銀行與一個關(guān)聯(lián)方之間單筆交易金額占商業(yè)銀行資本凈額1%以上的,屬于重大關(guān)聯(lián)交易;
B.商業(yè)銀行與一個關(guān)聯(lián)方發(fā)生的單筆交易占其資本凈額不到1%,但該交易發(fā)生后,商業(yè)銀行與該關(guān)聯(lián)方的交易余額占商業(yè)銀行資本凈額達到5%以上的,屬于重大關(guān)聯(lián)交易;
C.重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當由商業(yè)銀行的關(guān)聯(lián)交易控制委員會批準;
D.重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當逐筆披露。
A.有故意犯罪記錄的;
B.累計2次被金融監(jiān)管機構(gòu)行政處罰的;
C.有違反社會公德的不良行為,造成惡劣影響的;
D.累計2次被取消董事和高級管理人員任職資格的;
E.與擬擔任的董事或高級管理人員職責存在明顯利益沖突的。
A.針對自然人的零售貸款;
B.針對小企業(yè)的零售貸款;
C.針對集團客戶貸款;
D.農(nóng)村微型企業(yè)貸款。
A.背景;
B.可行性;
C.風險控制部門對相關(guān)風險的管理權(quán)力與責任;
D.擬銷售的潛在目標客戶群。
A.數(shù)據(jù)來源的全面性、真實性、可靠性;
B.市場風險資本的計算和內(nèi)部配置情況;
C.對重大超限額交易、未授權(quán)交易和賬目不匹配情況的調(diào)查;
D.市場風險管理信息系統(tǒng)的準確性、有效性、可靠性;
E.市場風險管理人員的充足性、專業(yè)性和履職情況。
A.經(jīng)營狀況良好,主要盈利指標高于行業(yè)平均水平;
B.風險管理和內(nèi)控制度健全有效,制定和實施了統(tǒng)一授信制度;
C.制定了與辦理該項業(yè)務(wù)有關(guān)的風險控制措施和業(yè)務(wù)操作流程;
D.有專職部門和人員負責經(jīng)營和管理股票質(zhì)押貸款業(yè)務(wù);
E.有專門的業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng),能同步了解股票市場行情以及上市公司重要信息。
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商業(yè)銀行()負責制定金融創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略及與之相適應(yīng)的風險管理政策,并監(jiān)督戰(zhàn)略與政策的執(zhí)行情況。