多項選擇題洗錢是一種復(fù)雜的犯罪活動，主要體現(xiàn)在幾方面（）

A.隱蔽性
B.多樣性
C.專業(yè)性
D.技術(shù)性


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1.多項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)（）

A.了解客戶義務(wù)
B.大額交易報告義務(wù)
C.可疑交易報告義務(wù)
D.制定反洗錢內(nèi)控制度和設(shè)立組織機構(gòu)義務(wù)
E.保存記錄義務(wù)

2.多項選擇題金融機構(gòu)反洗錢工作的原則（）

A.合法審慎原則
B.保密原則
C.公開、公平、公正原則

3.多項選擇題大額支付系統(tǒng)每日運行時序分為（）

A.營業(yè)準備
B.日間處理
C.業(yè)務(wù)截止
D.清算窗口
E.日終處理

4.多項選擇題清算賬戶對帳包括哪幾種（）

A.每日對帳
B.定期對帳
C.每旬對帳
D.每季對帳

5.多項選擇題省轄通存通兌基本運行方式是（）

A.實時記賬
B.每日核對
C.當日對帳
D.逐級清算

6.多項選擇題信通卡的功能有哪些（）

A.存取現(xiàn)金
B.轉(zhuǎn)賬結(jié)算
C.消費
D.查詢等功能

7.多項選擇題教育儲蓄存款的年限分幾類（）

A.1年
B.3年
C.6年
D.10年

8.多項選擇題單位定期存款分哪幾個檔次（）

A.三個月
B.半年
C.一年
D.兩年
E.三年
F.五年

9.多項選擇題單位銀行賬戶按用途分有哪些種類（）

A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.專用存款賬戶
D.臨時存款賬戶

10.多項選擇題庫房質(zhì)量要求包括哪些（）

A.無火災(zāi)
B.無霉爛
C.無蟲蛀
D.無鼠咬
E.無盜竊
F.無差錯事故