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判斷題《中華人民共和國反洗錢法》第三條規(guī)定，在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。

1.判斷題客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度為金融機構反洗錢三項核心義務。

2.判斷題洗錢者手中的錢是贓錢，即違法犯罪所得，洗錢的犯罪目的是為了逃避法律制裁，掩飾、隱瞞犯罪行為使犯罪所得贓款合法化。

3.判斷題一次性發(fā)現(xiàn)假人民幣10張（枚）（含）以上、假外幣5張（含）以上的，應當立即報告當?shù)毓矙C關并提供有關線索。

4.判斷題假幣由中國人民銀行或授權商業(yè)銀行總行統(tǒng)一銷毀，各基層網(wǎng)點不得自行處理。

5.判斷題收繳的假幣實物應視同重要空白憑證進行管理，假幣出入庫應同時在綜合業(yè)務系統(tǒng)作出入庫管理。

6.判斷題柜員在辦理業(yè)務時發(fā)現(xiàn)假幣，由所在營業(yè)網(wǎng)點持有《反假貨幣上崗資格證書》的一名柜員當面予以收繳。

7.判斷題對假人民幣紙幣，應當面加蓋“假幣”印章交予持幣人。

8.判斷題特殊殘缺、污損人民幣是指票面因火災、蟲蛀、鼠咬、霉爛等特殊原因，造成外觀、質地、防偽特征受損，紙張?zhí)炕?、變形，圖案不清晰，不宜再繼續(xù)流通使用的人民幣。

9.判斷題紙幣票面污漬，涂寫字跡面積超過2平方厘米，但遮蓋了防偽特征之一的；屬于不得不宜流通人民幣。

10.判斷題柜面人員發(fā)現(xiàn)流入市場的樣幣，應予以收回，并向持有人追查來源，或交當?shù)毓矙C關追查。