多項選擇題反洗錢檔案管理規(guī)定營業(yè)機構應將每天下載打印的檔案為（）專夾保管，定期裝訂。

A.補錄清單
B.明細報表
C.報告
D.黑名單


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題備案類的銀行結算賬戶包括（）。

A.基本存款賬戶
B.財政預算類專用存款賬戶
C.內設機構類專用存款賬戶
D.一般存款賬戶

2.多項選擇題核準類銀行結算賬戶包括（）。

A.基本存款賬戶
B.財政預算類專用存款賬戶
C.內設機構類專用存款賬戶
D.一般存款賬戶

4.多項選擇題聯網核查系統(tǒng)中，ABIS系統(tǒng)提供的交易為（）。

A.0310（客戶身份信息聯網查詢交易）
B.0324（客戶身份信息批量查詢）
C.0350（客戶身份信息精確查詢）
D.0352（可疑客戶身份信息復查）

6.多項選擇題在客戶身份驗證、識別過程中，對代理人代辦業(yè)務時，應遵照以下規(guī)定（）。

A.識別或保存被代理人的有效身份證件
B.登記代理人的姓名或者名稱、聯系方式、身份證件
C.不允許他人代理
D.識別或保存代理人身份證明文件，并登記身份證明文件的種類、號碼

7.多項選擇題處理聯網核查系統(tǒng)發(fā)生突發(fā)事件時，應遵循（）原則。

A.業(yè)務連續(xù)性原則
B.效率性原則
C.可操作性原則
D.分級處置原則

9.多項選擇題營業(yè)機構按規(guī)定要求客戶出示身份證件，即“出示核對”，需要核對（）信息。

A.身份證所記載信息是否清晰、完整
B.證件是否在有效期內
C.性別.照片是否與本人一致
D.申請資料的身份信息與身份證件是否一致等

10.多項選擇題聯網核查反饋結果如一項或多項核對不一致，可采取以下輔助方式驗證（）。

A.身份證鑒別儀；
B.戶口簿、護照、公安機關出具的有效身份證明等其他能證明身份的有效證件或證明文件；
C.當地社會保障卡、當地居住證、學生證（僅限高校在讀學生使用）；
D.工作證、機動車駕駛證。