您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.融資融券
B.第三方存管
C.股票期權(quán)
D.新版B股銀證轉(zhuǎn)賬
A.出生日期
B.性別
C.出生地地址
D.通行證號碼
E.指紋信息
A.柜臺
B.網(wǎng)銀專業(yè)版
C.財(cái)富賬戶
D.手機(jī)銀行
E.網(wǎng)銀大眾版
A.一卡通
B.一卡通(Ⅱ類)
C.電子一卡通
D.財(cái)富賬戶
E.一網(wǎng)通賬戶
A.柜臺
B.網(wǎng)銀大眾版
C.網(wǎng)銀專業(yè)版
D.手機(jī)銀行
E.PAD銀行
A.基金
B.人民幣存取現(xiàn)
C.賬戶掛失
D.轉(zhuǎn)賬
E.個(gè)人貸款
A.賬戶余額
B.交易明細(xì)
C.凍結(jié)列表
D.預(yù)期交易
E.其他
A.柜面
B.可視柜臺
C.手機(jī)銀行
D.網(wǎng)銀(含網(wǎng)銀大眾版、i理財(cái)大眾版、網(wǎng)銀專業(yè)版和財(cái)富賬戶專業(yè)版)
E.遠(yuǎn)程銀行
A.零售分管行長
B.反洗錢小組組長
C.交易銀行部有權(quán)人
A.1000;500
B.5000;100
C.5000;500
D.1000;100
最新試題
在業(yè)務(wù)辦理過程發(fā)現(xiàn)個(gè)人客戶故意頻繁多次交易以實(shí)現(xiàn)大額現(xiàn)鈔存取目的的,應(yīng)及時(shí)將客戶設(shè)置到3016外幣現(xiàn)鈔存取關(guān)注名單,并在5個(gè)工作日內(nèi)向當(dāng)?shù)赝鈪R局報(bào)告。
嚴(yán)禁客戶經(jīng)理有意引導(dǎo)客戶進(jìn)行重評或代客戶操作進(jìn)行風(fēng)評。
優(yōu)化程序上線后,批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能,新增邏輯判斷項(xiàng),對于存在明顯邏輯錯(cuò)誤的數(shù)據(jù),系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)刪除,并展示在“刪除的開戶申請數(shù)據(jù)”區(qū)域;對于存在邏輯問題須人工判斷的,系統(tǒng)將展示在待處理區(qū)域,并展示具體的邏輯問題原因。
遺產(chǎn)繼承查詢中也可查詢到代銷產(chǎn)品的金額,且能實(shí)時(shí)查詢到第三方產(chǎn)品的準(zhǔn)確金額。
已故存款人的配偶、父母、子女憑已故存款人死亡證明、可表明親屬關(guān)系的文件(如居民戶口簿、結(jié)婚證、出生證明等)以及本人有效身份證件,可單獨(dú)或共同向存款所在地開戶行提交書面申請,辦理存款查詢業(yè)務(wù)。
自助設(shè)備指示性吞卡返還可以代辦,但是必須出示雙人身份證。
直系親屬留存相同手機(jī)號碼業(yè)務(wù)范疇中,所稱直系親屬是指配偶、父母(公婆、岳父母)、子女、祖父母、外祖父母、孫子女(外孫子女)及其配偶、曾祖父母、曾外祖父母。
因境外反洗錢檢查,為確??蛻糍Y金及時(shí)到賬,避免境外行進(jìn)行反洗錢查詢,客戶辦理境外匯款時(shí),提示客戶在匯款附言里填寫出生日期,格式為“DOB:MM/DD/YYYY”。經(jīng)辦員應(yīng)對附言中填寫的出生日期進(jìn)行核驗(yàn),以確保真實(shí)性。如客戶因個(gè)人需要在匯款附言里填寫非本人的名稱時(shí),提示客戶一并填寫該人的出生日期,注意填寫時(shí)與客戶本人的出生日期信息應(yīng)有所區(qū)分。
在“批量開戶個(gè)人數(shù)據(jù)”模塊中,新增“OCR校對”功能,經(jīng)辦導(dǎo)入開戶清單、證件復(fù)印件影像后,系統(tǒng)將通過OCR技術(shù)自動(dòng)識別、比對客戶信息是否相符。(暫只支持本地影像上傳,后續(xù)將支持直接掃描上傳)
直系親屬救助,只能因直系親屬在境外發(fā)生疾病、死亡和意外災(zāi)難等情況才能辦理。