判斷題營業(yè)網(wǎng)點在客戶身份識別工作中,分析監(jiān)測客戶及其交易目的和交易性質所產生的書面記錄和資料,應與《南京銀行反洗錢工作臺賬》一并裝訂保管。
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最新試題
柜員掃描憑證時,需先核對文檔上方對應柜員信息,以防誤掃其他柜員名下。
題型:判斷題
當日掛賬的待銷賬當日不銷賬則掛賬柜員無法正式簽退
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結售匯留底檔案以日期、編號按順序進行裝訂,由各支行統(tǒng)一保管,保管期限五年
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4003保證金存款開戶交易,“客戶號”輸入項統(tǒng)一輸入各行存款戶過渡戶的客戶號,不再分別使用各個客戶自己的客戶號?!百~戶中文名”輸入項仍維持原要求:輸入格式為“南京銀行**支行保證金專戶****單位”(可按規(guī)范化簡稱)。
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網(wǎng)點開機9316交易確認柜員必須是其他柜員。
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保證金存款開戶4003不分活期定期。
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自動柜員機的監(jiān)控錄像資料保存時間不少于60天,營業(yè)網(wǎng)點監(jiān)控管理員每周必須對錄像資料回放檢查不少于一次,并做好相關記錄
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協(xié)定存款是單位和銀行雙方約定在結算賬戶保留基本存款額度,對基本額度內的存款按協(xié)定存款利率給付利息。
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柜員按合同要求,在操作d010分次還本時,應要求借款單位提供轉賬支票,并加蓋客戶預留印鑒。
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CMT302報文為大額支付系統(tǒng)發(fā)出查詢查復報文。
題型:判斷題