A.審核現(xiàn)鈔匯款金額是否超過5萬
B.審核收款賬戶是為電信詐騙平臺(tái)可疑用戶
C.審核收款人名稱是否含資本項(xiàng)下或保險(xiǎn)產(chǎn)品詞語
D.審核收款人或收款行是否為反洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國家(地區(qū))
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A.個(gè)人XX憑證副聯(lián)
B.境外匯款申請(qǐng)書申報(bào)主體聯(lián)
C.風(fēng)險(xiǎn)提示單客戶留存聯(lián)
D.收費(fèi)單客戶留存聯(lián)
A.境外匯款申請(qǐng)書
B.海外電匯業(yè)務(wù)注意事項(xiàng)
C.風(fēng)險(xiǎn)提示單
D.收費(fèi)單
A.匯款金額
B.收款人或收款行所在地
C.收款賬戶
D.收款人名稱
A.從外匯儲(chǔ)蓄賬戶提取外幣現(xiàn)鈔
B.從信用卡賬戶提取外幣現(xiàn)鈔
C.境外匯入資金現(xiàn)鈔收匯
D.卡內(nèi)外幣賬戶掛失銷戶
A.5840
B.5841
C.8560
D.8563
A、姓名或名稱
B、身份證件類型
C、證件號(hào)碼
D、聯(lián)系方式
A.印章互斥管理
B.種類互斥管理
C.編號(hào)互斥管理
D.崗位互斥管理
A.按規(guī)定辦理印章的移交
B.按規(guī)定辦理重要物品的移交
C.按規(guī)定由另一名柜員監(jiān)交
D.在柜臺(tái)結(jié)算信息管理系統(tǒng)中進(jìn)行交接登記
A.誰保管
B.誰授權(quán)
C.誰使用
D.誰負(fù)責(zé)
A.自動(dòng)用印
B.手動(dòng)用印
C.批量用印
D.電子補(bǔ)蓋
最新試題
私行鉆石卡可面向以下哪幾類客戶發(fā)行?()
雪球行動(dòng)針對(duì)AUM()的客戶提升。
總行零售業(yè)務(wù)部作為家族信托的主管部門,負(fù)責(zé)包括()等工作。
總行()負(fù)責(zé)對(duì)家族信托業(yè)務(wù)的合規(guī)性審查。
以下哪項(xiàng)不符合靜者遠(yuǎn)行的度假游客戶?()
主合同是()合同。
家族信托業(yè)務(wù)主要包括以下()法律關(guān)系。
微信銀行專屬服務(wù)通道“貴賓CLUB”旨在為貴賓客戶打造一個(gè)()的私享微信空間。
鉆石卡光大銀行減免的手續(xù)費(fèi)主要包括()。
家族信托合作機(jī)構(gòu)采用營銷制管理原則。