問答題請簡述會計主管的職業(yè)紀(jì)律規(guī)范。
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上海銀行保存客戶身份資料和交易記錄的期限要求描述不正確的是()。
題型:單項選擇題
放款特例審核的最終簽批人是()。
題型:單項選擇題
根據(jù)《銀行業(yè)消費者權(quán)益保護(hù)工作指引》以下表述錯誤的是()。
題型:單項選擇題
非自然人客戶的法律形態(tài)如為公司的,其受益所有人應(yīng)當(dāng)依照()順序進(jìn)行依次判定。
題型:多項選擇題
下列情形中,需要所在單位反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的有()。
題型:單項選擇題
支行行長參與下列哪一項業(yè)務(wù)的現(xiàn)場調(diào)查?()
題型:單項選擇題
以下哪些屬于商業(yè)銀行主要股東?()
題型:多項選擇題
根據(jù)上海銀行《單位定期存單質(zhì)押授信業(yè)務(wù)管理辦法》,以下哪類賬戶的外匯資金可用于質(zhì)押:()。
題型:單項選擇題
授信審查人員對授信材料的審查內(nèi)容是()。
題型:多項選擇題
各單位應(yīng)根據(jù)上海銀行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求,定期審核客戶的身份基本信息有無變化,客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)相符。其中,中風(fēng)險客戶每()重新審核一次。
題型:單項選擇題