多項選擇題為不在本機構開立賬戶的客戶提供（）等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上的，應當識別客戶身份，核對客戶的有效身份證件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件的復印件。

A、現金匯款
B、現鈔兌換
C、票據兌付
D、現金取款


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2.多項選擇題會計憑證按其填制程序和用途的不同分為（）兩類.

A、原始憑證
B、轉賬傳票
C、記賬憑證
D、現金傳票

3.多項選擇題客戶填寫開戶申請書時，須填寫的內容有（）.

A、開戶申請人姓名
B、性別
C、國籍
D、職業(yè)
E、代辦人身份資料
F、住所或者工作單位地址、聯系方式

4.多項選擇題辦理支付結算需要交驗的個人有效身份證件是指（）等符合法律、行政法規(guī)以及國家有關規(guī)定的身份證件。

A、居民身份證
B、軍官證
C、警官證
D、文職干部證
E、士兵證
F、戶口簿

5.多項選擇題第三方存管業(yè)務中的“三方”，具體指哪三方的賬戶。（）

A、銀行的資金清算賬戶
B、客戶交易結算資金管理賬戶
C、客戶交易結算資金匯總賬戶
D、客戶銀行結算賬戶

6.多項選擇題符合以下哪些條件的機構或個人，可評定為高風險客戶。（）

A、毒品販賣活動猖獗的國家或地區(qū)；
B、欺詐或腐敗猖獗的國家或地區(qū)；
C、被稱為“避稅天堂”的國家或地區(qū)；
D、其他涉及洗錢和恐怖融資風險較高的國家和地區(qū)。

7.多項選擇題下列哪些不需要進行電話查證的。（）

A、同一賬戶定活互轉
B、償還貸款業(yè)務
C、同一賬戶保證金轉存
D、同一賬戶繳納稅款

8.多項選擇題按業(yè)務系統生僻字錄入規(guī)則的規(guī)定，（）按生僻字的拼音（大寫）錄入。

A、上下結構
B、左右結構
C、左右或上下，字可拆分三部分以上的
D、不能拆分的

9.多項選擇題分、支行與押運公司交接尾箱時，應核對的內容主要有（）

A、車輛號碼
B、業(yè)務員姓名和照片
C、封簽是否完好無損
D、封簽號碼是否相符
E、是否雙人上鎖

10.多項選擇題金融機構應在營業(yè)網點公示（）。

A、無償兌換殘缺污損人民幣、提供券別調劑的服務承諾及舉報電話
B、殘缺污損人民幣兌換辦法
C、不宜流通人民幣挑剔標準
D、“零錢、殘缺污損人民幣兌換窗口”牌匾

最新試題

對新開戶的客戶身份證件采取雙人核對的方式，確?？蛻羯矸葑R別措施落實到位。

題型：判斷題

在平等資金池中，加入資金池的賬戶之間是平等的，在集團的支付額度范圍內，都能自由對外支付。

題型：判斷題

委托貸款手續(xù)費收費渠道默認為柜臺（TERM），收費基數為按金額。委托貸款手續(xù)費由貸款發(fā)放方登記收取，歸還貸款不再收取委貸手續(xù)費。

題型：判斷題

即期結售匯業(yè)務的交易幣種為農業(yè)銀行符合規(guī)定辦理即期結售匯業(yè)務的所有幣種。

題型：判斷題

農業(yè)銀行權的外幣兌換點辦理的外幣兌換業(yè)務、跨境人民幣購售業(yè)務、自身結售匯業(yè)務等無需納入結售匯統計。

題型：判斷題

人民幣單筆金額5萬元（含）以上轉賬存款業(yè)務,要提供客戶本人有效身份證件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。

題型：判斷題

辦理基金代理銷售業(yè)務的時間以基金管理人對外公布的基金合同或發(fā)售公告規(guī)定的時間為準 。

題型：判斷題

外幣轉賬銷戶、部提時，資金只能轉入客戶本人賬戶。

題型：判斷題

企業(yè)客戶開通銀企通平臺后，經過賬戶授權，不僅可以對自身帳戶進行管理操作，還可以對其他企業(yè)帳戶進行操作。

題型：判斷題

存金通業(yè)務司法過戶的過入、過出方須已在同一支行內開立貴金屬賬戶。

題型：判斷題