多項選擇題下列那些類型的交易屬于可疑支付交易（）.

A、企業(yè)的日常收付與企業(yè)的經(jīng)營特點明顯不符
B、資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符
C、法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或當日累計人民幣200萬元以上或外幣等值20萬美元以上的款項劃轉
D、短期內資金分散轉入、集中轉出


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題開戶單位如非首次購買支票的，領購人需提交以下資料（）.

A、開立結算賬戶的申請書（蓋有開戶銀行的開戶專用章）
B、空白重要憑證領購單（須開戶單位加蓋銀行預留印鑒）
C、領購人原則上是預留印鑒上的其中一人，否則，需單位以函件形式出示授權書；除了合法授權人員之外，其他人均不得代購、代領
D、領購人的身份證原件

2.多項選擇題開戶單位首次申請購買支票，領購人需要提交以下資料（） .

A、開立結算賬戶的申請書（蓋有開戶銀行的開戶專用章）
B、空白重要憑證領購單（須開戶單位加蓋銀行預留印鑒）
C、領購人原則上是預留印鑒上的其中一人，否則，需單位以函件形式出示授權書；除了合法授權人員之外，其他人均不得代購、代領
D、領購人的身份證原件

3.多項選擇題同城票據(jù)交換的原則（）.

A、及時處理、差額清算
B、先借后貸、收妥抵用
C、特殊情況，銀行可以墊款
D、銀行不予墊款

5.多項選擇題需要中國人民銀行營業(yè)管理部核準才能開立的賬戶（）.

A、基本賬戶
B、一般賬戶
C、臨時賬戶（注冊驗資戶以外）
D、專用賬戶
E、預算單位專用存款賬戶

6.多項選擇題電子匯兌系統(tǒng)中，章、證分別指的是（）.

A、聯(lián)行專用章
B、匯票專用章
C、有價單證
D、重要空白憑證

7.多項選擇題單位銀行卡賬戶的資金不得由（）轉賬存入。

A、基本存款賬戶
B、一般存款賬戶
C、臨時存款賬戶
D、專用存款賬戶

8.多項選擇題有下列（）情形的，存款人應于5個工作日內向開戶銀行提出撤銷銀行結算賬戶的申請，超過期限未主動辦理撤銷銀行結算賬戶手續(xù)的，銀行有權停止其銀行結算賬戶的對外支付。

A、被撤并、解散、宣告破產或關閉的
B、注銷、被吊銷營業(yè)執(zhí)照的
C、因遷址需要變更開戶銀行的
D、其他原因需要撤銷銀行結算賬戶的

9.多項選擇題有下列（）情況，存款人需要變更銀行賬戶的，應于5個工作日內向開戶銀行提出變更申請，并出具相關部門的證明文件。

A、更名
B、遷址
C、更換法定代表人或主要負責人
D、驗資完畢
E、變更會計和出納員

10.多項選擇題存款人為單位附屬獨立核算的食堂、招待所、幼兒園在銀行開立基本存款賬戶，存款人應向銀行提供（）資料。

A、開立單位銀行結算賬戶申請書
B、法定代表人或負責人身份證件
C、營業(yè)執(zhí)照
D、主管部門的基本存款賬戶開戶許可證

最新試題

對于已經(jīng)簽訂貸款合同，但尚未發(fā)放的貸款按照（）中國人民銀行公布的利率執(zhí)行。

題型：單項選擇題

下列（）票據(jù)喪失后不可掛失止付。

題型：單項選擇題

哪些賬戶可以免收對公小額賬戶管理費？（）

題型：多項選擇題

隔日發(fā)現(xiàn)憑證金額填錯應填制（）辦理錯賬沖正。

題型：單項選擇題

銀行應在規(guī)定時間內為存款人辦理銀行結算賬戶的開立、變更和撤銷業(yè)務。必須嚴格執(zhí)行開立一般存款賬戶、非預算單位專用存款賬戶、個人銀行結算賬戶后在（）個工作日內通過人民銀行賬戶管理系統(tǒng)向人民銀行當?shù)胤种C構備案的規(guī)定。

題型：單項選擇題

規(guī)范印、押、證的保管、登記制度，建立印、押、證數(shù)據(jù)庫，實行動態(tài)管理，支行有變動要在（）工作日內向分行報備。

題型：單項選擇題

在辦理外匯票據(jù)托收業(yè)務中，如果票據(jù)在郵寄途中遺失，根據(jù)銀行與代收行簽訂的協(xié)議，可以憑票據(jù)復印件辦理托收。銀行對票據(jù)進行復印的要求是（）。

題型：單項選擇題

根據(jù)全面監(jiān)控原則，各級行應定期檢查監(jiān)控錄像設備，定期更換監(jiān)控錄像帶，確保監(jiān)控錄像系統(tǒng)正常運行，監(jiān)控錄像帶至少保留（）天。

題型：單項選擇題

票據(jù)回購期限最長不超過（）個月。

題型：單項選擇題

下列對持票人的追索權描述正確的是（）。

題型：單項選擇題