單項(xiàng)選擇題國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審批新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)時，應(yīng)當(dāng)審查新機(jī)構(gòu)（）方案、對于不符合反洗錢法規(guī)定的設(shè)立申請，不予批準(zhǔn)。

A、客戶身份識別制度
B、反洗錢內(nèi)部控制制度
C、客戶身份資料和交易記錄保存制度
D、大額交易和可疑交易報告制度


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題下列款項(xiàng)從單位結(jié)算賬戶不可以轉(zhuǎn)入個人銀行結(jié)算賬戶（）。

A、工資、獎金收入。
B、稿費(fèi)、演出費(fèi)等勞務(wù)收入
C、農(nóng)、副、礦產(chǎn)品銷售收入
D、購買材料的工程款

2.單項(xiàng)選擇題轉(zhuǎn)入長期不動戶的存款，（）年后可以結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。

A、一年
B、二年
C、三年
D、五年

3.單項(xiàng)選擇題因注冊驗(yàn)資開立的臨時存款賬戶，其賬戶名稱應(yīng)為（）。

A、組織機(jī)構(gòu)代碼注明的名稱
B、工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書上注明的名稱
C、客戶提供的名稱
D、出資人名稱

4.單項(xiàng)選擇題委托人在銀行申請開立委托存款專戶，必須向會計(jì)部門提供（）。

A.開戶申請書
B.委托存款協(xié)議書
C.營業(yè)執(zhí)照正本
D.委托貸款合同

7.單項(xiàng)選擇題柜員簽發(fā)了一筆銀行匯票，但在打印時出現(xiàn)故障，將該張匯票打壞了，應(yīng)如何操作（）。

A、匯票退票
B、匯票沖數(shù)
C、匯票換發(fā)
D、重新簽發(fā)一張

9.單項(xiàng)選擇題關(guān)于單位賬戶的銷戶手續(xù)，下列哪項(xiàng)不正確（）。

A、存款人必須與銀行核對賬戶余額，確認(rèn)沒有應(yīng)付銀行款項(xiàng)，經(jīng)開戶行審查同意后，方可辦理銷戶手續(xù)
B、基本賬戶銷戶必須交回開戶許可證，銷戶后的款項(xiàng)可以支取現(xiàn)金，也可以轉(zhuǎn)賬
C、一般戶銷戶后的款項(xiàng)只能轉(zhuǎn)賬到其同名基本戶
D、驗(yàn)資戶銷戶后的款項(xiàng)可以轉(zhuǎn)賬，并且沒有轉(zhuǎn)入賬戶的限制

10.單項(xiàng)選擇題不能用于辦理抵、質(zhì)押貸款的單據(jù)（）。

A、單位定期存單；
B、儲蓄定期存單；
C、單位定期存款開戶證實(shí)書；

最新試題

在業(yè)務(wù)處理過程中，（）應(yīng)重點(diǎn)審核會計(jì)核算業(yè)務(wù)的正確性、有效性、規(guī)范性。

題型：單項(xiàng)選擇題

柜員在審核托收票據(jù)時，發(fā)現(xiàn)票據(jù)沒有注明貨幣代碼，則以下表述正確的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

持票人持到期票據(jù)向承兌人提示付款，如收到承兌人出具的拒絕付款證明，請問可追索款項(xiàng)的包括以下哪幾項(xiàng)（）.

題型：多項(xiàng)選擇題

司法機(jī)關(guān)因案件需要凍結(jié)案件有關(guān)人存款時，凍結(jié)的期限最長不得超過（），逾期自動撤消。

題型：單項(xiàng)選擇題

營業(yè)部經(jīng)理應(yīng)加強(qiáng)對已檢查過內(nèi)容的復(fù)查工作，要求每季抽查率達(dá)（）%，并對復(fù)查內(nèi)容的準(zhǔn)確性、合規(guī)性負(fù)責(zé)。

題型：單項(xiàng)選擇題

在網(wǎng)銀本匯票預(yù)約業(yè)務(wù)中，對于“已預(yù)約”狀態(tài)的預(yù)約申請，允許客戶在（）取消。

題型：單項(xiàng)選擇題

一客戶來辦理一般單位定期存款部分提取業(yè)務(wù)，柜員可通過（）交易處理。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列（）票據(jù)喪失后不可掛失止付。

題型：單項(xiàng)選擇題

2004年1月1日（含）以后發(fā)放的貸款，逾期貸款罰息利率在原合同利率上加收（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

銀行承兌匯票的出票人于匯票到期日未能足額交存票款時，承兌銀行除向持票人無條件付款外，對出票人尚未支付的匯票金額按照（）計(jì)收利息。

題型：單項(xiàng)選擇題