單項選擇題對于個人當日單筆或累計等值1萬美元以上的所有現(xiàn)金外匯交易和當日單筆或累計等值10萬美元以上的所有非現(xiàn)金外匯交易，柜員須于（）在反洗錢系統(tǒng)中核對并提交大額可疑信息。

A、當日
B、次日
C、三個工作日
D、五個工作日


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1.單項選擇題目前辦理的西聯(lián)匯款可辦理下列哪些匯款？（）

A、辦理公司與公司之間的匯款
B、可辦理公司與個人之間的匯款
C、只辦理個人之間的匯款
D、可辦理公司與公司、公司與個人、個人之間的匯款

2.單項選擇題外商投資企業(yè)開立外匯結(jié)算賬戶時，必須提供（）。

A、外商投資企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本
B、組織機構(gòu)代碼證副本
C、稅務(wù)登記證正本
D、人民銀行頒發(fā)的開戶許可證

3.單項選擇題經(jīng)辦人員為外商投資企業(yè)在ABIS系統(tǒng)中開立外匯結(jié)算賬戶后，必須在（）中進行賬戶開戶登記交易。

A、現(xiàn)金管理子系統(tǒng)
B、通用核算子系統(tǒng)
C、外匯管理子系統(tǒng)
D、單折子系統(tǒng)

4.單項選擇題某外商投資企業(yè)變更了企業(yè)的名稱，經(jīng)辦人員為其辦理變更手續(xù)時，需通過（）查詢客戶是否已在外匯局進行了基本信息變更登記？（）

A、外匯賬戶數(shù)據(jù)報送系統(tǒng)
B、外匯賬戶信息交互平臺
C、直接投資外匯業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)
D、外匯管理子系統(tǒng)

5.單項選擇題某外商投資企業(yè)決定撤資，到我行辦理外匯賬戶關(guān)閉手續(xù)時，不需要提交（）。

A、撤銷外匯賬戶申請書
B、外幣支票
C、IC卡外商投資企業(yè)外匯登記證原件
D、組織機構(gòu)代碼證正本

8.單項選擇題境內(nèi)機構(gòu)的（）等基本情況發(fā)生變更時，應(yīng)及時到外匯局辦理境內(nèi)機構(gòu)基本信息變更手續(xù)。

A、機構(gòu)名稱、機構(gòu)性質(zhì)
B、機構(gòu)名稱
C、機構(gòu)性質(zhì)
D、法人代表

9.單項選擇題關(guān)閉外匯帳戶時，柜員審核客戶提交資料無誤后，進行“（）”交易查詢客戶積數(shù)是否為零。如積數(shù)為零，則無需進行清息處理。（）

A、2956查詢賬戶基本信息
B、2695查詢賬戶基本信息
C、2596查詢賬戶基本信息
D、2296查詢賬戶基本信息

最新試題

外商投資企業(yè)應(yīng)在工商注銷之前，稅務(wù)注銷之后辦理注銷外匯登記業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

服務(wù)貿(mào)易境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)和服務(wù)貿(mào)易外幣現(xiàn)鈔提取業(yè)務(wù)，無論金額大小，金融機構(gòu)均應(yīng)按照《服務(wù)貿(mào)易外匯管理實施細則》要求審查并留存交易單證。

題型：判斷題

境內(nèi)機構(gòu)和個人對外支付其在境外發(fā)生的差旅、會議、商品展銷等各項費用，無需辦理和提交《服務(wù)貿(mào)易等項目對外支付稅務(wù)備案表》。

題型：判斷題

辦理服務(wù)貿(mào)易境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，由劃付方金融機構(gòu)按相關(guān)規(guī)定審查并留存交易單證。

題型：判斷題

境外培訓(xùn)費用證明無法提供原件的，可提供傳真件辦理。

題型：判斷題

個人外匯結(jié)算賬戶可以根據(jù)真實合法的進口付匯需求提前購匯存入外匯結(jié)算賬戶。因合同變更等原因?qū)е聜€人提前購匯后未能對外支付的，個人可自主決定結(jié)匯或繼續(xù)保留。

題型：判斷題

境內(nèi)個人外匯儲蓄賬戶外匯匯出境外，憑本人有效身份證件辦理。

題型：判斷題

收益和經(jīng)常轉(zhuǎn)移項下外匯管理按服務(wù)貿(mào)易外匯管理指引執(zhí)行。

題型：判斷題

個人對外支付境外留學(xué)、旅游、探親等因私用匯時，無須辦理和提交《稅務(wù)證明》。

題型：判斷題

境內(nèi)機構(gòu)并不包括外國駐華外交領(lǐng)事機構(gòu)和國際組織駐華代表機構(gòu)。

題型：判斷題