單項選擇題辦理進出口貿(mào)易的企業(yè),必須具備()資質(zhì)。

A.進出口經(jīng)營權(quán)
B.外商投資企業(yè)
C.保稅區(qū)內(nèi)企業(yè)
D.集團公司


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1.單項選擇題國際信用證按照是否可以轉(zhuǎn)讓分為可轉(zhuǎn)讓信用證和()。

A.循環(huán)信用證
B.保兌信用證
C.不可轉(zhuǎn)讓信用證
D.背對背信用證

2.單項選擇題信開方式開立信用證,應(yīng)由開證行加蓋()后寄送通知行。

A.信用證專用章
B.會計專用章
C.信用證通知章
D.背書章

3.單項選擇題建設(shè)銀行開展跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)代理行網(wǎng)絡(luò)遍布()。

A.全國
B.亞洲地區(qū)
C.亞洲、美洲和歐洲
D.全球

6.單項選擇題電開信用證,應(yīng)由開證行加編密押,以()方式發(fā)送通知行。

A.境內(nèi)外幣支付系統(tǒng)
B.SWIFT電傳
C.現(xiàn)代化支付系統(tǒng)
D.信件

7.單項選擇題跨境貿(mào)易人民幣收款可直接轉(zhuǎn)入客戶().

A.人民幣賬戶
B.外幣賬戶
C.待核查賬戶
D.美元賬戶

8.單項選擇題首次辦理跨境人民幣業(yè)務(wù)時,企業(yè)應(yīng)向建設(shè)銀行提供().

A.企業(yè)信息情況表
B.單位基本情況表
C.申請書
D.開戶申請書

最新試題

對于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)統(tǒng)一交整改部門匯總,督促整改。需要相關(guān)部門整改的,應(yīng)以便函形式通知有關(guān)部門,必要時,應(yīng)發(fā)出合規(guī)風險提示。對被檢查機構(gòu)應(yīng)提出如下要求()。

題型:多項選擇題

違規(guī)整改的基本原則,指的是()。

題型:多項選擇題

各級行應(yīng)注重合規(guī)檢查人員隊伍建設(shè),建立不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域的()。

題型:單項選擇題

合規(guī)檢查報告應(yīng)以問題為導(dǎo)向,提出改進建議。主要包括()。

題型:多項選擇題

對在規(guī)定時限內(nèi)未對合規(guī)檢查的問題整改的,應(yīng)進行()。

題型:單項選擇題

各級機構(gòu)和部門應(yīng)積極配合合規(guī)檢查,按規(guī)定提供檔案資料,保證提供的有關(guān)檔案資料(),不得拒絕、阻擋和隱瞞。

題型:多項選擇題

根據(jù)《中國建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》,應(yīng)建立整改責任制,逐級落實責任。()、()為建設(shè)銀行(部門)整改工作的第一責任人,應(yīng)定期聽取整改工作情況的匯報,研究整改措施,落實整改要求。

題型:多項選擇題

差別化的合規(guī)性審查程序是指新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、重大項目及相關(guān)制度等事項,應(yīng)執(zhí)行合規(guī)性審查()審查程序。其他事項可以采取事前征詢意見、事中閱提意見或發(fā)文會簽等方式進行。

題型:多項選擇題

合規(guī)檢查的()原則,是指各檢查依據(jù)有差異時,應(yīng)以較嚴的規(guī)定為準。

題型:單項選擇題

根據(jù)《中國建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》,明確責任,指的是整改工作要按照()的要求落實責任部門,確保事事有著落。

題型:單項選擇題