A.進出口經(jīng)營權(quán)
B.外商投資企業(yè)
C.保稅區(qū)內(nèi)企業(yè)
D.集團公司
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A.循環(huán)信用證
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C.不可轉(zhuǎn)讓信用證
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A.信用證專用章
B.會計專用章
C.信用證通知章
D.背書章
A.全國
B.亞洲地區(qū)
C.亞洲、美洲和歐洲
D.全球
A.承兌交單
B.付款交單
C.即期信用證
D.電匯
A.托收
B.進口信用證
C.電匯
D.出口信用證
A.境內(nèi)外幣支付系統(tǒng)
B.SWIFT電傳
C.現(xiàn)代化支付系統(tǒng)
D.信件
A.人民幣賬戶
B.外幣賬戶
C.待核查賬戶
D.美元賬戶
A.企業(yè)信息情況表
B.單位基本情況表
C.申請書
D.開戶申請書
A.人民幣
B.美元
C.歐元
D.日元
A.基礎(chǔ)信息
B.國際收支申報信息
C.報文信息
D.收費信息
最新試題
對于合規(guī)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)統(tǒng)一交整改部門匯總,督促整改。需要相關(guān)部門整改的,應(yīng)以便函形式通知有關(guān)部門,必要時,應(yīng)發(fā)出合規(guī)風險提示。對被檢查機構(gòu)應(yīng)提出如下要求()。
違規(guī)整改的基本原則,指的是()。
各級行應(yīng)注重合規(guī)檢查人員隊伍建設(shè),建立不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域的()。
合規(guī)檢查報告應(yīng)以問題為導(dǎo)向,提出改進建議。主要包括()。
對在規(guī)定時限內(nèi)未對合規(guī)檢查的問題整改的,應(yīng)進行()。
各級機構(gòu)和部門應(yīng)積極配合合規(guī)檢查,按規(guī)定提供檔案資料,保證提供的有關(guān)檔案資料(),不得拒絕、阻擋和隱瞞。
根據(jù)《中國建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》,應(yīng)建立整改責任制,逐級落實責任。()、()為建設(shè)銀行(部門)整改工作的第一責任人,應(yīng)定期聽取整改工作情況的匯報,研究整改措施,落實整改要求。
差別化的合規(guī)性審查程序是指新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、重大項目及相關(guān)制度等事項,應(yīng)執(zhí)行合規(guī)性審查()審查程序。其他事項可以采取事前征詢意見、事中閱提意見或發(fā)文會簽等方式進行。
合規(guī)檢查的()原則,是指各檢查依據(jù)有差異時,應(yīng)以較嚴的規(guī)定為準。
根據(jù)《中國建設(shè)銀行違規(guī)整改管理辦法》,明確責任,指的是整改工作要按照()的要求落實責任部門,確保事事有著落。