A.補錄完成日期+3
B.人行報備成功日期+3
C.補錄完成日期+3個工作日
D.人行報備成功日期+3工作日
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A.90;90
B.90;70
C.70;90
D.70;70
A.1
B.2
C.3
D.5
A.第一聯(lián)
B.第二聯(lián)
C.第三聯(lián)
D.三聯(lián)都需要掃描
A.“法律凍結(jié)”業(yè)務類型
B.“特殊凍結(jié)”業(yè)務類型
C.“凍結(jié)扣劃”業(yè)務類型
D.“不凍結(jié)直接扣劃”業(yè)務類型
A.1
B.2
C.3
D.4
A.5
B.10
C.20
D.50
A.10
B.5
C.8
D.15
A.完整性
B.合規(guī)性
C.真實性
A.公司業(yè)務經(jīng)營部門初審,營運部門復審
B.營運部門初審,公司業(yè)務經(jīng)營部門復審
C.營運部門審核
D.基層營業(yè)機構(gòu)初審,營運部門復審
A.營運管理部
B.法律合規(guī)部
C.公司業(yè)務部
最新試題
委托他人開立的銀行存款賬戶不得開通(),如存款人本人到銀行重新核實身份的,可以解除上述限制。
用印人員應將()憑證與用印待辦任務中的用印憑證影像進行核對,若信息一致,可加蓋印章,并將蓋章后的用印憑證上傳影像保存,若信息不一致(包括但不限于用印憑證信息、用印原因及用印次數(shù))或申請人員未上傳用印影像,則不可加蓋印章,用印人員寫明原因后()用印任務。
省直分行營運管理部通過()向分行預財部發(fā)起營運條線財務專用章刻制申請,寫明刻制原因及用途、印章規(guī)格及材質(zhì),經(jīng)營運管理部負責人審批同意后,由省直分行()有權(quán)人員在通用業(yè)務處理平臺中完成刻制申請及審批,并按照相關(guān)規(guī)定進行實物印章刻制。
營業(yè)場所管理()
貴金屬發(fā)票應按照()登記入代保管品管理。
選定部分省直分行地處偏遠的()、()和()等處于管理末梢的基層營業(yè)機構(gòu)作為檢查對象,確保營運風險管理不出現(xiàn)管理盲區(qū)。
各分行、營業(yè)機構(gòu)協(xié)助查詢的業(yè)務范圍包括:()
批量開戶管理賬戶范圍,存款人開立()時,可由所在單位代理辦理。
針對交通銀行分行本*部,選取了()等涉及重點內(nèi)控環(huán)節(jié)和全流程合規(guī)管理的內(nèi)容納入突擊檢查范圍。
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈交通銀行單位銀行結(jié)算賬戶盡職調(diào)查管理辦法(2018年版)〉的通知》(交銀辦〔2018〕300號),進行盡職調(diào)查的方式包含()等多種形式,且時間、人員和影像等數(shù)據(jù)均納入系統(tǒng)留存電子檔案,故無需手工重復填寫相關(guān)信息。