Ⅱ類結(jié)算賬戶開戶時的驗證信息包括開戶（）

個人賬戶開戶必須提供完整的客戶基本信息，主要包括（）

重要物品交接保管（）

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈交通銀行單位銀行結(jié)算賬戶盡職調(diào)查管理辦法（2018年版）〉的通知》（交銀辦〔2018〕300號），進(jìn)行盡職調(diào)查的方式包含（）等多種形式，且時間、人員和影像等數(shù)據(jù)均納入系統(tǒng)留存電子檔案，故無需手工重復(fù)填寫相關(guān)信息。

對外擺放憑證及手工登記簿管理（）

印控機門（）的全流程操作必須被監(jiān)控全覆蓋，并且由雙人完成。

若需停用或再次啟用財務(wù)專用章，省直分行營運管理部通過工作聯(lián)系單向省直分行預(yù)財部發(fā)起營運條線財務(wù)專用章停用或啟用申請，寫明停用或啟用的具體原因，經(jīng)（）負(fù)責(zé)人審批同意后，由省直分行預(yù)財部有權(quán)人員在（）中進(jìn)行操作，且停用印章應(yīng)由預(yù)財部保管。

各分行、營業(yè)機構(gòu)協(xié)助查詢的業(yè)務(wù)范圍包括：（）

現(xiàn)金循環(huán)機強存信封必須注明（）信息。

針對交通銀行分行本*部，選取了（）等涉及重點內(nèi)控環(huán)節(jié)和全流程合規(guī)管理的內(nèi)容納入突擊檢查范圍。