多項選擇題外匯支付清算是指各國銀行之間通過賬戶及貨幣支付體系來實現(xiàn)由于()等所引起清算貨幣的支付過程和方法。

A.國際結(jié)算
B.資金
C.外匯
D.衍生交易


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1.多項選擇題國際銀行間存在的外匯清算賬戶,其通用的規(guī)則為()。

A.賬戶余額以賬戶行向開戶行發(fā)出的對賬單為準(zhǔn)
B.每筆收付款項的生效,必須以賬戶行向開戶行發(fā)出的借貸記通知為準(zhǔn)
C.賬戶行可以主動借記開戶行賬戶
D.開戶行向賬戶行發(fā)出的查詢,對雙方均具有法律效力

3.單項選擇題洗錢風(fēng)險是指金融機構(gòu)因從事,參與,縱容或便利洗錢活動而帶來的商譽損失和經(jīng)濟損失,屬于()范疇。

A.操作風(fēng)險
B.流動性風(fēng)險
C.系統(tǒng)性風(fēng)險
D.法律風(fēng)險

5.單項選擇題英國清算所自動付款系統(tǒng)主要用于處理()類型的支付。

A.支票類付款
B.大額和小額
C.大額
D.小額

6.單項選擇題在英鎊清算中,清算機構(gòu)的識別依據(jù)是()。

A.SORTING CODE
B.FED ABA
C.CHIPS UID
D.SWIFT BIC CODE

最新試題

需要外匯業(yè)務(wù)崗位人員人工識別,并在系統(tǒng)中建立手工交易預(yù)警并進行上報的大額交易包括()。

題型:多項選擇題

對于同一客戶當(dāng)日累計等值()美元以上的西聯(lián)收匯和發(fā)匯業(yè)務(wù),柜員須于次日在反洗錢系統(tǒng)中核對并提交大額或可疑信息。

題型:單項選擇題

根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》,個人與其直系親屬外匯儲蓄賬戶間資金境內(nèi)劃轉(zhuǎn),憑()辦理。

題型:多項選擇題

根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》,境內(nèi)個人手持外幣現(xiàn)鈔將外匯匯出境外用于經(jīng)常項目支出的,當(dāng)日累計等值()美元以下(含)的,憑本人有效身份證件在銀行辦理。

題型:單項選擇題

根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》,境內(nèi)個人王先生可委托代為辦理年度總額內(nèi)購匯業(yè)務(wù)的人員是()。

題型:多項選擇題

銀行業(yè)務(wù)操作人員應(yīng)當(dāng)對下列業(yè)務(wù)情況進行客戶身份識別()。

題型:多項選擇題

電子旅行支票只能由使用人本人購買,紙質(zhì)旅行支票可代理購買,代理人只限于直系親屬,代理人在購買時須另提供的資料有()。

題型:多項選擇題

目前我農(nóng)行代售的電子旅行支票幣種包括美元、歐元和()。

題型:單項選擇題

為未在農(nóng)行開立賬戶的個人客戶辦理等值()美元(含)以上一次性的現(xiàn)金發(fā)匯業(yè)務(wù)時,客戶須出示有效身份證件,柜員須對境內(nèi)個人有效身份證件聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息,留存有效身份證件復(fù)印件。

題型:單項選擇題

根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于進一步完善個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》,本年度未超過年度結(jié)匯總額的個人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯,當(dāng)日外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯累計金額在等值()美元以下(含)的,憑本人有效身份證件在銀行辦理。

題型:單項選擇題