單項(xiàng)選擇題()不屬于農(nóng)業(yè)銀行代理行類別。

A.成長(zhǎng)代理行
B.核心代理行
C.一般代理行
D.重點(diǎn)代理行


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1.單項(xiàng)選擇題總農(nóng)行相關(guān)業(yè)務(wù)部門與代理行簽署合作協(xié)議,須會(huì)簽()。

A.總行國際業(yè)務(wù)部
B.總行金融市場(chǎng)部
C.總行戰(zhàn)略規(guī)劃部
D.總行運(yùn)營(yíng)管理部

4.單項(xiàng)選擇題()依據(jù)反洗錢盡職調(diào)查結(jié)果,負(fù)責(zé)審核有關(guān)銀行的反洗錢和反恐融資工作是否符合農(nóng)業(yè)銀行反洗錢規(guī)章制度要求。

A.總行內(nèi)控與法律合規(guī)部
B.總行國際業(yè)務(wù)部
C.總行風(fēng)險(xiǎn)管理部
D.總行運(yùn)營(yíng)管理部

5.單項(xiàng)選擇題()負(fù)責(zé)對(duì)擬建立代理行關(guān)系的銀行開展盡職調(diào)查。

A.總行內(nèi)控與法律合規(guī)部
B.總行國際業(yè)務(wù)部
C.分行國際業(yè)務(wù)部
D.總行運(yùn)營(yíng)管理部

6.單項(xiàng)選擇題發(fā)生()情況,總行國際業(yè)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況暫時(shí)凍結(jié)或解除代理行關(guān)系,并提示總行相關(guān)部門和境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)與代理行謹(jǐn)慎辦理業(yè)務(wù)或停止業(yè)務(wù)往來。

A.代理行被所在國家或地區(qū)的政府宣布不再履行償債義務(wù)。
B.穆迪將代理行信用評(píng)級(jí)直接調(diào)降三級(jí)。
C.惠譽(yù)將代理行所在國家主權(quán)評(píng)級(jí)直接調(diào)降兩級(jí)。
D.代理行所在國家或地區(qū)推遲實(shí)施新巴塞爾協(xié)議。

7.單項(xiàng)選擇題()不屬于農(nóng)業(yè)銀行與其他銀行建立代理行關(guān)系的條件。

A.銀行與農(nóng)業(yè)銀行存在合作潛力
B.銀行通過盡職調(diào)查,符合農(nóng)業(yè)銀行反洗錢、反恐融資等政策
C.銀行所在國家或地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)情況較穩(wěn)定
D.標(biāo)準(zhǔn)普爾、穆迪及惠譽(yù)信用評(píng)級(jí)在BBB-(含)以上

8.單項(xiàng)選擇題總行因特殊原因不能建立代理行關(guān)系時(shí),可授權(quán)()和境外子銀行自行建立代理行關(guān)系。

A.境內(nèi)分行
B.境內(nèi)子銀行
C.境外分行
D.境外代表處

10.單項(xiàng)選擇題農(nóng)業(yè)銀行代理行關(guān)系建立原則是()、合理區(qū)域布局、符合風(fēng)險(xiǎn)控制要求。

A.滿足業(yè)務(wù)需要
B.互惠共贏
C.集中管理
D.統(tǒng)一政策

最新試題

我農(nóng)行可為符合一定條件的出境客戶辦理預(yù)約開立境外銀行賬戶,目前農(nóng)業(yè)銀行可開立的境外銀行賬戶有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》,個(gè)人向外匯儲(chǔ)蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔,當(dāng)日累計(jì)等值()以下(含)的,可以在銀行直接辦理。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下屬于紙質(zhì)旅行支票特性的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步完善個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》,個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營(yíng)性購匯,購匯資金來源可以為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下屬于電子旅行支票特性的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法》,以下交易符合外匯儲(chǔ)蓄賬戶收支范圍的規(guī)定的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

需要外匯業(yè)務(wù)崗位人員人工識(shí)別,并在系統(tǒng)中建立手工交易預(yù)警并進(jìn)行上報(bào)的大額交易包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》,境內(nèi)個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔將外匯匯出境外用于經(jīng)常項(xiàng)目支出的,當(dāng)日累計(jì)超過等值1萬美元的,憑本人身份證件和()在銀行辦理。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步完善個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》,本年度已超過年度結(jié)匯總額的個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯,經(jīng)常項(xiàng)目下憑()在銀行辦理。

題型:多項(xiàng)選擇題

外匯業(yè)務(wù)崗位人員直接接受中國人民銀行反洗錢調(diào)查時(shí),應(yīng)核對(duì)的調(diào)查文件包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題