A.經(jīng)辦行應關注委托行信用風險
B.經(jīng)辦行應關注委托行注冊地國別風險情況
C.如出現(xiàn)未按時歸還融資等情況,我行應及時采取暫停新增代付融資、追加擔保、提前收回代付融資款項以及相關法律手段等
D.如出現(xiàn)未按時歸還融資等情況,我行應立即對受托行進行法律訴訟
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A.審核融資期限、融資到期日、付款路線等內容是否與單據(jù)內容一致
B.審核融資金額是否等于或小于匯票或發(fā)票金額
C.審核指定收款人是否為委托銀行
D.審核申請報文是否包含相關承諾條款等
A.國際業(yè)務部門
B.機構業(yè)務部門
C.計劃財會部門
D.公司業(yè)務部門
A.電話
B.傳真
C.電子郵件
D.報文
A.境外分支機構
B.總行
C.一級分行
D.二級分行
A.500萬元
B.450萬元
C.400萬元
D.250萬元
A.30
B.60
C.90
D.120
A.客戶部門
B.國際業(yè)務部門
C.信貸管理部門
D.運營管理部門
A.電話
B.傳真
C.報文
D.電子郵件
A.客戶部門
B.國際業(yè)務部門
C.信貸管理部門
D.運營管理部門
A.30個
B.15個
C.10個
D.5個
最新試題
根據(jù)《國家外匯管理局關于進一步完善個人結售匯業(yè)務管理的通知》,個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性購匯,購匯資金來源可以為()。
境內個人李女士到銀行辦理經(jīng)常項目下非經(jīng)營性購匯業(yè)務,根據(jù)現(xiàn)行個人外匯管理政策,()不得作為其購匯資金來源。
根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》,個人向外匯儲蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔,當日累計等值()以下(含)的,可以在銀行直接辦理。
對于同一客戶當日累計等值()美元以上的西聯(lián)收匯和發(fā)匯業(yè)務,柜員須于次日在反洗錢系統(tǒng)中核對并提交大額或可疑信息。
目前我農(nóng)行代售的電子旅行支票幣種包括美元、歐元和()。
在對擬建立代理行關系境外銀行開展盡職調查時,業(yè)務人員應當充分收集的相關內容有()。
根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》,境內個人手持外幣現(xiàn)鈔將外匯匯出境外用于經(jīng)常項目支出的,當日累計超過等值1萬美元的,憑本人身份證件和()在銀行辦理。
外匯業(yè)務崗位人員直接接受中國人民銀行反洗錢調查時,應核對的調查文件包括()。
事后監(jiān)督人員應每周勾對西聯(lián)匯出匯款戶、西聯(lián)發(fā)匯暫收手續(xù)費戶和西聯(lián)匯入?yún)R款戶,對超過()個工作日未清算的西聯(lián)款項,應在ABIS西聯(lián)匯款子系統(tǒng)中核對匯款解付狀態(tài),對于有問題的匯款必須立即與上級行及西聯(lián)客服中心聯(lián)系查詢。
家外匯管理局關于進一步完善個人結售匯業(yè)務管理的通知》,本年度未超過年度結匯總額的個人手持外幣現(xiàn)鈔結匯,當日累計金額超過等值5000美元的,憑()在銀行辦理。