需要外匯業(yè)務(wù)崗位人員人工識(shí)別，并在系統(tǒng)中建立手工交易預(yù)警并進(jìn)行上報(bào)的大額交易包括（）。

對(duì)于同一客戶當(dāng)日累計(jì)等值（）美元以上的西聯(lián)收匯和發(fā)匯業(yè)務(wù)，柜員須于次日在反洗錢系統(tǒng)中核對(duì)并提交大額或可疑信息。

事后監(jiān)督人員應(yīng)每周勾對(duì)西聯(lián)匯出匯款戶、西聯(lián)發(fā)匯暫收手續(xù)費(fèi)戶和西聯(lián)匯入?yún)R款戶，對(duì)超過（）個(gè)工作日未清算的西聯(lián)款項(xiàng)，應(yīng)在ABIS西聯(lián)匯款子系統(tǒng)中核對(duì)匯款解付狀態(tài)，對(duì)于有問題的匯款必須立即與上級(jí)行及西聯(lián)客服中心聯(lián)系查詢。

以下可以用旅行支票支付的是（）。

根據(jù)《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步完善個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》，本年度未超過年度結(jié)匯總額的個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯，當(dāng)日外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯累計(jì)金額在等值（）美元以下（含）的，憑本人有效身份證件在銀行辦理。

外匯業(yè)務(wù)崗位人員直接接受中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查時(shí)，應(yīng)核對(duì)的調(diào)查文件包括（）。

根據(jù)《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步完善個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》，個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營(yíng)性購匯，購匯資金來源可以為（）。

根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》，境外個(gè)人將原兌換未用完的人民幣兌回外匯，其原兌換水單的兌回有效期為自兌換日起（）個(gè)月。

為未在農(nóng)行開立賬戶的個(gè)人客戶辦理等值（）美元（含）以上一次性的現(xiàn)金發(fā)匯業(yè)務(wù)時(shí)，客戶須出示有效身份證件，柜員須對(duì)境內(nèi)個(gè)人有效身份證件聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息，留存有效身份證件復(fù)印件。

以下個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)不需要錄入個(gè)人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)的是（）。