A.接收人員已經通過考核，具有任職資格
B.印、押、證三分管
C.不相容崗位分離
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A.當面交接原則
B.崗位分離原則
C.稱職原則
D.例外原則
A.郵寄
B.上門核實
C.通過業(yè)務部門
D.關聯單位
E.第三方平臺
A.企業(yè)填寫《客戶聯系查證特殊事項申請》
B.企業(yè)可留存法人（負責人）聯系電話
C.企業(yè)提供情況說明
D.企業(yè)可留存另一非主管聯系電話
A.客戶辦理開戶
B.大額資金出賬
C.個人開立結算賬戶
D.對公變更資料
A.單筆等值人民幣100萬（含）以上至等值人民幣500萬以下的對公結算賬戶支付業(yè)務。
B.單筆等值人民幣500萬元（含）以上的對公結算賬戶支付業(yè)務。
C.經辦柜員判斷可疑的個人大額代理非同名收款的支付業(yè)務。
D.系統(tǒng)內同一客戶號下不同存款賬戶之間的款項劃轉。
A.代理開立個人結算賬戶
B.代理開立的基本存款賬戶
C.代理開立的一般存款賬戶
D.代理開立的專用存款賬戶
E.代理開立的臨時存款賬戶
A.客戶通過網上銀行等電子渠道自助發(fā)起的支付業(yè)務
B.由系統(tǒng)自動完成賬務處理的支付業(yè)務
C.系統(tǒng)內同一客戶號下不同存款賬戶之間的款項劃轉
D.增資、驗資成功銷戶轉本行活期存款賬戶的支付業(yè)務
E.單位法人親臨營業(yè)網點辦理對公結算帳戶開戶業(yè)務
A.單位經辦人口述
B.個人預留
C.單位預留
D.常來辦理業(yè)務的財務人員
A.上報及時
B.風險封閉
C.處置妥當
D.留檔備查
E.通報全行
A.可能造成我行經濟損失
B.對我行產生較大不良影響
C.嚴重影響運營業(yè)務正常運轉
最新試題
Ukey的開通、損壞或丟失的補換、密碼遺忘處理，登陸密碼遺忘處理均只能在柜面辦理。
現金支出必須遵循（）原則。
收款人戶名涉及敏感賬戶，即收款賬戶名稱中涉及“融資、基金、信托、保險、證券、股權、合伙、投資理財”等字眼時，轉賬金額超過人民幣（）時，若非購買珠海華潤銀行代銷產品，經辦人員應在匯款轉賬單據空白處加蓋劃款確認章，客戶簽名確認后方可辦理轉賬匯款業(yè)務。
通過柜臺開通個人網銀的客戶需年滿（），辦理網銀相關業(yè)務必須本人持有效身份證辦理。
監(jiān)護人代理開戶時，應通過錄音電話當場聯系被代理人核實開戶信息，核實代理行為是否符合被代理人本人真實意愿。
經辦柜員受理客戶申請，當有效身份證件為居民身份證、港澳臺居住證、外國人永久居留證時，應通過身份證鑒別儀讀取相關信息并與身份證上記載的內容進行核對。
客戶本人出示證件辦理業(yè)務時，應審核證件的（）。①真實性②完整性③證件照片與客戶本人一致性④居民身份證聯網核查結果與證件所載信息的一致性
Ⅲ類戶不可辦理現金存取款業(yè)務。
客戶無卡折存現時，客戶必須在《個人憑條》上寫明（）。①收款人名稱②金額③聯系電話④收款賬號
個人手機銀行注冊可通過自助注冊或到（）辦理，但VTM虛擬柜員終端、移動PAD暫不支持注銷，不可代辦。