A.保險理賠、保費退還等款項
B.稿費、演出費等勞務收入
C.個人貸款轉(zhuǎn)存
D.繼承、贈與款項
E.農(nóng)、副、礦產(chǎn)品銷售收入
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A.開戶存入資金來源為活期戶或掛帳單
B.單位定期存款賬戶維護、補轉(zhuǎn)存、通知存款信息維護
C.單位定期存款、通知存款存入業(yè)務資金來源為監(jiān)管賬戶
D.通知存款的通知、補通知、通知查詢
E.存款證實書書面掛失、掛失取消、書面掛失解掛維護
A.存款證實書與存單互換
B.單位定期存款賬戶維護、補轉(zhuǎn)存
C.存款證實書書面掛失
D.資金來源為監(jiān)管賬戶的單位定期存款、通知存款存入業(yè)務
E.通知存款信息維護，以及通知存款的通知、補通知、通知查詢
A.貸款（含對公和對私）未還清
B.理財、基金、黃金產(chǎn)品未到期
C.代發(fā)工資
D.開通第三方存管證券轉(zhuǎn)賬
E.監(jiān)管機構(gòu)有明確管控要求及其他特殊情形的客戶
A.資金來源為為掛帳單的開戶存入，開戶補入
B.資金來源為監(jiān)管賬戶的單位定期存款、通知存款存入業(yè)務
C.差錯調(diào)整類的業(yè)務
D.存款證實書書面掛失、掛失取消、書面掛失解掛維護
E.存款證實書與存單互換
A.對單位和個人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，單位和個人拒絕出示的
B.單位和個人組織他人同時或者分批開立賬戶的
C.有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動的
D.法定代表人對單位經(jīng)營范圍、經(jīng)營狀況、單位人數(shù)等信息不了解
E.企業(yè)注冊、經(jīng)營地址不存在，虛構(gòu)經(jīng)營場所
最新試題
抵（質(zhì)）押期間，信貸經(jīng)營部門發(fā)現(xiàn)押品貶值、毀損或滅失致使招商銀行權(quán)利受到危害時，應根據(jù)監(jiān)測到的風險程度，及時采取差別化的控制措施具體措施包括（）等。
授信業(yè)務核保是指招商銀行在授信業(yè)務實際發(fā)生（出款或出票）及招商銀行簽署實質(zhì)性授信法律文件前，對擔保人的（）等進行核實認定的工作。
押品管理工作原則（）。
報銷票據(jù)均應有（）簽章，實物資產(chǎn)購置支出須雙人經(jīng)辦，并須附入庫驗收單。
招商銀行開展同業(yè)投融資業(yè)務，應當遵守國家法律法規(guī)及政策規(guī)定，遵循（）的原則。
招商銀行對固定資產(chǎn)貸款實行貸審分離，分級審批制度，經(jīng)辦行職責為，具體負責固定資產(chǎn)貸款的（）。
結(jié)構(gòu)性融資項目的期限原則上應控制在（）年以內(nèi)（含），最長不超過5年。
招商銀行規(guī)章制度按照效力層級分為（）。
分支機構(gòu)或附屬機構(gòu)應在知道可能發(fā)生或者已知發(fā)生反洗錢與制裁合規(guī)重大事件的（）內(nèi)，由本機構(gòu)反洗錢與制裁合規(guī)管理職能部門向總行反洗錢與制裁合規(guī)管理部門預警或報告重大事件
對于“設(shè)置延期”的賬戶，久懸戶經(jīng)辦應按（）檢查該賬戶是否已開始建賬運作或完成銷戶，如賬戶已發(fā)生交易或者已完成銷戶，則賬戶對應的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷管控”。如賬戶還未建賬運作或未完成銷戶，應督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。