多項(xiàng)選擇題單筆掛失金額為10萬元以上人民幣及等值外幣，可采取（）方式進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。

A.對持居民身份證辦理的，應(yīng)通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核實(shí)賬戶所有人及代理人（如有）身份，并通過賬戶所有人開戶時(shí)預(yù)留聯(lián)系方式與賬戶所有人取得聯(lián)系并進(jìn)行核實(shí)，記錄核實(shí)情況；
B.若賬戶所有人開戶資料未填任何聯(lián)系方式，應(yīng)審核賬戶所有人及代理人（如有）提供的用于進(jìn)一步確認(rèn)其身份的有效證明或憑據(jù)（即上述第二證件或兩項(xiàng)（含）以上輔助證明），并進(jìn)行審核。
C.若賬戶所有人開戶資料未填任何聯(lián)系方式，應(yīng)審核賬戶所有人及代理人（如有）提供的用于進(jìn)一步確認(rèn)其身份的有效證明或憑據(jù)（即上述第二證件或輔助證明），并進(jìn)行審核。
D.對持其他有效身份證件辦理的，可采取向證件簽發(fā)機(jī)構(gòu)發(fā)查詢調(diào)查函或派人到證件簽發(fā)機(jī)構(gòu)核實(shí)賬戶所有人及代理人（如有）有效身份證件等方式做進(jìn)一步核實(shí)。


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1.多項(xiàng)選擇題駐華使領(lǐng)館外交人員可使用（）或（）直接在銀行辦理購匯、結(jié)匯、存取外幣現(xiàn)鈔，不受有關(guān)限額的限制。

A.《中華人民共和國外交部外交身份證》
B.《中華人民共和國外交部身份證》
C.外國護(hù)照
D.居留證

2.多項(xiàng)選擇題居住在中國境內(nèi)16周歲（含）以上的中國公民的實(shí)名制證件為（）。

A.護(hù)照
B.居民身份證
C.社保卡
D.臨時(shí)身份證

3.多項(xiàng)選擇題PIDM系統(tǒng)中，查詢角色可由（）擔(dān)任。

A.大堂經(jīng)理
B.客戶經(jīng)理
C.內(nèi)控副行長
D.經(jīng)辦柜員

4.多項(xiàng)選擇題PIDM系統(tǒng)中，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦柜員能夠擔(dān)任的角色是（）

A.業(yè)務(wù)經(jīng)辦角色
B.歷史查詢角色
C.業(yè)務(wù)查詢角色

6.多項(xiàng)選擇題輔助證件是指（）。

A.機(jī)動(dòng)車駕駛證
B.護(hù)照
C.工作證
D.戶口簿

7.多項(xiàng)選擇題軍隊(duì)（武裝警察）離退休干部的實(shí)名制證件為（）。

A.離休干部榮譽(yù)證
B.軍官退休證
C.文職干部退休證

8.單項(xiàng)選擇題可以持有效旅行證辦理銀行業(yè)務(wù)的是（）。

A.港澳居民
B.臺(tái)灣居民
C.外國公民

9.單項(xiàng)選擇題同時(shí)擁有護(hù)照和居民身份證的客戶，應(yīng)出具（）。

A.居民身份證
B.護(hù)照

10.單項(xiàng)選擇題對于存款人不在現(xiàn)場進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查的，聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)種類選擇（）。

A.銀行賬戶業(yè)務(wù)
B.其他
C.個(gè)人賬戶業(yè)務(wù)