單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供結(jié)售匯業(yè)務(wù)時，單筆金額在人民幣（）萬元以上或者外幣等值（）千美元以上的，應(yīng)識別客戶身份，并留存身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件。

A、55
B、33
C、22
D、11


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項(xiàng)選擇題受柜員管控限制，同一機(jī)構(gòu)下每個柜員最多能綁定（）終端。

A、5臺；
B、6臺；
C、8臺；
D、無限制

5.多項(xiàng)選擇題境內(nèi)個人超過年度總額的售匯，屬于支付自費(fèi)出境學(xué)習(xí)的學(xué)費(fèi)和生活費(fèi)時，需要提供以下哪些證明材料并由銀行審核、留存（）。

A、本人因私護(hù)照及有效簽證（或簽注）
B、境外學(xué)校錄取通知書（購買第二學(xué)年或?qū)W期以后的學(xué)費(fèi)或生活費(fèi)無需提供）
C、境外學(xué)校相應(yīng)年度或?qū)W期學(xué)費(fèi)證明或生活費(fèi)用證明（無法提供境外學(xué)校錄取通知書、學(xué)費(fèi)證明原件的可提供傳真件或網(wǎng)上下載件辦理）
D、前往對我國實(shí)行落地簽證、免簽證的國家或地區(qū)而無法在出境前提供簽證的，銀行審核其他證明材料后直接辦理。

6.單項(xiàng)選擇題外幣單位定期存款嚴(yán)禁從外幣單位定期存款賬戶辦理對外付款及取現(xiàn)業(yè)務(wù)。賬戶內(nèi)資金只能以（）方式將存款轉(zhuǎn)入其（）結(jié)算賬戶。

A、轉(zhuǎn)賬、任何
B、轉(zhuǎn)賬、同名
C、現(xiàn)金、任何
D、匯款、同名

8.單項(xiàng)選擇題無論現(xiàn)匯帳戶或現(xiàn)鈔帳戶，支取外幣現(xiàn)鈔時，單位貨幣以下的輔幣，按（）支取。

A、支取日外匯買入價(jià)折人民幣
B、支取日外匯賣出價(jià)折人民幣
C、支取日中間牌價(jià)折人民幣
D、原幣

9.單項(xiàng)選擇題實(shí)物貴金屬業(yè)務(wù)跨系統(tǒng)涉及的核算碼是（）。

A、9882
B、7415
C、8492
D、7382

10.多項(xiàng)選擇題業(yè)務(wù)經(jīng)理的主要職責(zé)（）。

A、協(xié)助機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人分管運(yùn)營及內(nèi)控管理工作，全面把控網(wǎng)點(diǎn)重大業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)正常經(jīng)營秩序。
B、協(xié)助機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人實(shí)施內(nèi)部控制與合規(guī)檢查，負(fù)責(zé)監(jiān)督柜面業(yè)務(wù)人員（含核準(zhǔn)人員）的工作，對其在實(shí)際業(yè)務(wù)操作中遇到的疑難問題予以解答指導(dǎo)。
C、負(fù)責(zé)對重要空白憑證、現(xiàn)金等實(shí)物的賬實(shí)情況，業(yè)務(wù)印章的使用保管情況等進(jìn)行定期或不定期的核對、抽查。
D、負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織員工學(xué)習(xí)規(guī)章制度，定期評估業(yè)務(wù)流程，并及時向委派機(jī)構(gòu)反饋基層操作風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢，報(bào)告網(wǎng)點(diǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)隱患，并就優(yōu)化制度、流程提出意見與建議。
E、負(fù)責(zé)對內(nèi)外審發(fā)現(xiàn)問題的督促整改，跟蹤落實(shí)整改效果。