多項(xiàng)選擇題根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的，由中國人民銀行總行及地（市）以上分支機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下的罰款（）.

A、違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
B、故意提供虛假材料的
C、拒絕、阻礙反洗錢檢查的
D、未指定專人聯(lián)絡(luò)現(xiàn)場檢查事項(xiàng)的


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1.單項(xiàng)選擇題TIMS系統(tǒng)用戶新增和修改生效日是（）。

A、T+0
B、T+1
C、維護(hù)后即可使用
D、半小時后生效

2.單項(xiàng)選擇題查詢查復(fù)業(yè)務(wù)，應(yīng)嚴(yán)格遵照（）的查詢查復(fù)原則。

A、認(rèn)真、嚴(yán)肅、仔細(xì)、正確
B、遵守協(xié)議、及時查詢、認(rèn)真復(fù)核、正確回復(fù)
C、精通業(yè)務(wù)、操作規(guī)范、及時查詢、認(rèn)真查復(fù)
D、有疑必查、有查必復(fù)、查必及時、復(fù)必詳盡

4.單項(xiàng)選擇題歐元區(qū)匯款，需提供歐盟通用的準(zhǔn)確的收款人（）帳號。

A、BSB
B、CC
C、FW
D、IBAN

5.多項(xiàng)選擇題BANCS提供了（）等手段來控制暫付暫收款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)。

A、余額方向控制
B、助記符聯(lián)動記賬
C、掛銷賬機(jī)制
D、操作層級限制

6.單項(xiàng)選擇題在2000畫面中，人民幣存本取息賬戶取息周期設(shè)為1個月時，結(jié)息周期應(yīng)設(shè)置為（）。

A、1A---每年每月
B、3A---每年每三個月
C、6A---每年每六個月
D、M---到期

7.單項(xiàng)選擇題以下不屬于保管15年的會計(jì)檔案的是（）。

A、有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)及扣劃書；
B、會計(jì)憑證；
C、明細(xì)賬；
D、總賬

8.多項(xiàng)選擇題TIMS系統(tǒng)用戶對機(jī)構(gòu)變更的柜員如何操作（）。

A、原機(jī)構(gòu)申請經(jīng)辦對原柜員綁定信息刪除
B、原機(jī)構(gòu)申請經(jīng)辦只需提交變更柜員申請；
C、新機(jī)構(gòu)申請經(jīng)辦維護(hù)新增外圍角色和綁定終端；
D、待次日核心生效后再新增外圍和綁定終端；

9.多項(xiàng)選擇題辦理票據(jù)托管業(yè)務(wù)時，客戶委托中國銀行托管的票據(jù)必須滿足下列條件：（）

A、已到期的票據(jù)
B、合法取得的票據(jù)。
C、該客戶享有票據(jù)權(quán)利的票據(jù)。
D、形式要件符合要求，記載要素齊全的票據(jù)。

10.多項(xiàng)選擇題小額普通貸記業(yè)務(wù)授權(quán)功能包括（）。

A、單筆授權(quán)
B、經(jīng)辦
C、退回經(jīng)辦
D、多筆授權(quán)