A.大額交易
B.可疑交易
C.大額交易分析報(bào)告
D.可疑交易分析報(bào)告
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A.2007年8月1日
B.2007年3月1日
C.2009年6月1日
D.2006年1月1日
A.高于
B.低于
C.一樣
D.不關(guān)注
A.40元/筆
B.80元/筆
C.100元/筆
D.120元/筆
A.100元/月/戶
B.100元/季/戶
C.100元/年/戶
D.200元/月/戶
A.100元/筆
B.200元/筆
C.300元/筆
D.400元/筆
A.2元/頁
B.1元/頁
C.3元/頁
D.4元/頁
A.5元/戶
B.20元/戶
C.30元/戶
D.50元/戶
A.50元/戶
B.100元/戶
C.150元/戶
D.200元/戶
A.20元/戶/月
B.20元/戶/季
C.20元/戶/年
D.200元/戶/年
A.2元/份
B.10元/份
C.15元/份
D.20元/份
最新試題
對于偽造變造居民身份證、工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等開戶證明文件騙取開立銀行結(jié)算賬戶的,銀行應(yīng)按照《中國人民銀行關(guān)于規(guī)范人民幣銀行結(jié)算賬戶管理有關(guān)問題的通知》的規(guī)定,采取相關(guān)措施配合人民銀行對相關(guān)單位及個(gè)人進(jìn)行處理。
存款人有長期不動(dòng)戶的,銀行可以為其辦理其他銀行結(jié)算賬戶的開立和變更。
對于單位負(fù)責(zé)人或有關(guān)業(yè)務(wù)主管人員授意、指使、強(qiáng)令違反規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)的,柜員應(yīng)聽從并執(zhí)行。
柜員間現(xiàn)金調(diào)撥應(yīng)由()或()審批后,在記賬憑證上簽名確認(rèn)。
單位在銀行開立賬戶時(shí),柜員應(yīng)登錄集中作業(yè)平臺(tái)查詢客戶在農(nóng)行系統(tǒng)開立賬戶的情況,按規(guī)定判定能否開立賬戶。
按照總行集中作業(yè)平臺(tái)的系統(tǒng)控制,在集中作業(yè)平臺(tái)內(nèi)辦理個(gè)人及專戶匯款業(yè)務(wù)的需開放第()、()位交易掩碼。
若同一賬戶電子驗(yàn)印通過率較低,營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)積極查找原因,必要時(shí)應(yīng)及時(shí)通知開戶單位更換印鑒卡片,或提示其規(guī)范簽章行為。
運(yùn)營主管或運(yùn)營主管授權(quán)人要監(jiān)督柜員“碰箱”檢查,并對日終“碰箱”檢查進(jìn)行現(xiàn)金大數(shù)卡把審核。
支行對轄屬網(wǎng)點(diǎn)金融服務(wù)收費(fèi)執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查,防止()行為。
ABIS行部簽到隨日間柜員首次授權(quán)成功實(shí)現(xiàn)。