多項選擇題機構(gòu)臨柜業(yè)務(wù)手工登記薄的管理,遵循留痕管理的要求,堅持()原則。

A.人機配合
B.全面覆蓋
C.重點突出
D.疑點可查


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1.多項選擇題風(fēng)險可控原則是指印章的()以風(fēng)險控制為基本目標(biāo)。

A.刻制
B.分發(fā)、領(lǐng)用
C.保管、使用
D.停用、上收、銷毀

2.多項選擇題銷毀臨柜業(yè)務(wù)印章須經(jīng)分管行長、運營管理部門負(fù)責(zé)人審批,銷毀時由()共同派人參加,核對無誤后銷毀。

A.運營管理部門
B.內(nèi)控合規(guī)部門(或內(nèi)控合規(guī)派駐機構(gòu))
C.安全保衛(wèi)部門
D.監(jiān)察部門

3.多項選擇題按照人民銀行、外匯管理部門要求統(tǒng)一設(shè)計的臨柜業(yè)務(wù)印章包括()。

A.匯票專用章
B.結(jié)算專用章
C.業(yè)務(wù)專用章
D.假幣章

4.多項選擇題業(yè)務(wù)辦訖章用于加蓋在以下()票據(jù)、憑證、函件上,表明業(yè)務(wù)已經(jīng)處理完畢。

A.辦理本外幣現(xiàn)金業(yè)務(wù)涉及的票據(jù)
B.辦理本外幣轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)涉及的票據(jù)
C.記賬憑證
D.對賬簿以及賬戶特殊處理

5.多項選擇題存折重寫磁業(yè)務(wù)客戶身份證件驗證方式()。

A.出示
B.核查
C.留存
D.不留存

6.多項選擇題憑證補發(fā)(TD75)客戶身份證件驗證方式()。

A.出示
B.核查
C.留存
D.不留存

7.多項選擇題密碼解掛(TD79)客戶身份證件驗證方式()

A.出示
B.核查
C.留存
D.不留存

8.多項選擇題憑證掛失(TD74)客戶身份證件驗證方式()。

A.出示
B.核查
C.留存
D.不留存

10.多項選擇題聯(lián)網(wǎng)核查前,應(yīng)對客戶出示的身份證和客戶本人進行初審。初審內(nèi)容包括()。

A.身份證所記載信息是否清晰、完整
B.證件是否在有效期內(nèi)
C.身份證性別是否與客戶本人一致
D.身份證照片是否與客戶本人頭像一致