A.技術(shù)性錯(cuò)款
B.責(zé)任性錯(cuò)款
C.特殊性錯(cuò)款
D.案件性錯(cuò)款
E.操作性錯(cuò)款
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A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入,分散轉(zhuǎn)出,跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進(jìn)快出,不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出,過渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易,故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大,對外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動(dòng)明顯不符
E.其他可疑情形
A.入臨時(shí)檔案庫房保管的會(huì)計(jì)檔案原則上最長不超過一年。臨時(shí)保管期間應(yīng)按照會(huì)計(jì)檔案的歸檔范圍、保管期限和歸檔要求整理立卷,編制檔案保管清冊
B.臨時(shí)檔案庫房實(shí)行雙人管理,且業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員不得兼管會(huì)計(jì)檔案
C.因工作需要確需推遲移交的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)單位辦公室(綜合部)負(fù)責(zé)人審批同意,但臨時(shí)保管最長不超過3年
D.屬于國家秘密和交通銀行商業(yè)秘密的文件,檔案整理人員應(yīng)注明密級和保密期限,以免造成泄密、失密現(xiàn)象
A.營運(yùn)主管
B.副主管
C.低柜柜員
A.基層營運(yùn)人員要提升業(yè)務(wù)技能,熟悉風(fēng)險(xiǎn)防范要求,提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),在日常履職及業(yè)務(wù)處理過程中,恪盡職守、合規(guī)操作
B.時(shí)刻保持謹(jǐn)慎思維,關(guān)注可疑情況,提高風(fēng)險(xiǎn)敏感度,培養(yǎng)獨(dú)立自主的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任意識(shí),堅(jiān)決守住“依法合規(guī)、安全運(yùn)營”的底線要求
C.嚴(yán)禁利用職務(wù)便利謀取不當(dāng)交易私利、接受他人利益輸送、違規(guī)收受關(guān)系人贈(zèng)予的現(xiàn)金、返點(diǎn)、購物卡、微信紅包、干股、有價(jià)證券和貴重物品等
D.嚴(yán)禁參與資金掮客、收受傭金回扣或組織民間借貸活動(dòng);嚴(yán)禁超過規(guī)定范圍使用印章、伙同客戶造假騙取銀行資金
A.客戶必須在開戶行開立結(jié)算賬戶半年以上
B.日均余額原則上在100萬元(含)以上
C.如特殊客戶不到半年需開通此項(xiàng)業(yè)務(wù),需經(jīng)過上級公司部門和營運(yùn)部門批準(zhǔn)
D.申請人結(jié)算記錄良好,沒有在當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)或監(jiān)管部門因?yàn)榻Y(jié)算紀(jì)律或信譽(yù)信用等問題有過不良記錄
A.對公開銷戶業(yè)務(wù)應(yīng)遵循展業(yè)三原則
B.賬號(hào)分為“客戶賬號(hào)”和“記賬賬號(hào)”兩種
C.對于核準(zhǔn)類賬戶,前臺(tái)受理人員錄入人行核準(zhǔn)日期,對于備案類賬戶,前臺(tái)受理人員錄入備案日期
D.“特殊開戶”流程適用于不具備完整資料的重點(diǎn)營銷客戶,所開立的賬戶正式開立日后即可開通結(jié)算功能
A.現(xiàn)金繳款通存業(yè)務(wù)
B.現(xiàn)金支票通兌業(yè)務(wù)
C.轉(zhuǎn)賬支票通存通兌業(yè)務(wù)
D.匯兌通兌業(yè)務(wù)
E.簽發(fā)銀行匯票、銀行本票業(yè)務(wù)
F.當(dāng)?shù)厝嗣胥y行同意跨機(jī)構(gòu)辦理的其他結(jié)算業(yè)務(wù)
A.自助票據(jù)機(jī)的管理和操作應(yīng)遵循“雙人管理、雙人操作”的原則。分行網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)至少設(shè)置2名管理人員,機(jī)具的鑰匙和內(nèi)置保管箱的密碼必須分開專人保管
B.自助票據(jù)機(jī)管理人員至少每三個(gè)月調(diào)整一次
C.優(yōu)化后,已簽約自助票據(jù)機(jī)功能的用戶可以在自助票據(jù)機(jī)進(jìn)行對賬操作
D.自助票據(jù)機(jī)每日營業(yè)日終前進(jìn)行一次軋賬。每天至少安排一次軋賬
A.申請人應(yīng)向出票行交回匯票及匯票解訖通知書
B.申請人為單位的,應(yīng)由單位出具正式公函說明原因
C.申請人為個(gè)人的,應(yīng)出示本人有效身份證件
D.申請人為單位的,票款只能退回原申請人賬戶
A.現(xiàn)金銀行匯票
B.個(gè)人銀行匯票
C.單位銀行匯票
D.轉(zhuǎn)賬銀行匯票
最新試題
通過二代待處理交易,處理方式選擇“代發(fā)工資劃轉(zhuǎn)”,柜員發(fā)現(xiàn)選擇有誤退出交易后,若需對該筆來賬重新進(jìn)行代發(fā)資金劃轉(zhuǎn),則通過()進(jìn)行賬務(wù)處理。
根據(jù)做好質(zhì)押業(yè)務(wù)流程改造投產(chǎn)優(yōu)化后,以下說法錯(cuò)誤的是()。
智易通清卡時(shí)間是多久?()
市內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)擬安排營運(yùn)人員協(xié)助開展外拓工作的,應(yīng)提前()向省分行營運(yùn)管理部提交相關(guān)材料進(jìn)行審核。
單位通過企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬時(shí)在回單摘要和附加信息欄位前有()位數(shù)字信息,該數(shù)字信息為企業(yè)憑證號(hào)。
各行擬提交的賬務(wù)調(diào)整需調(diào)整內(nèi)部賬戶控制參數(shù)的,應(yīng)至少與擬調(diào)整日三日前通過郵件將賬務(wù)調(diào)整說明、需調(diào)整的內(nèi)部賬號(hào)及名稱等信息發(fā)送至省分行業(yè)務(wù)聯(lián)系人,由省分行上報(bào)總行??傂袠I(yè)務(wù)聯(lián)系人將在擬調(diào)整日前()日完成參數(shù)維護(hù)。
對公賬戶開戶時(shí),只能掃描一次組織機(jī)構(gòu)代碼證,若存在重復(fù)掃描的情況,或上傳上級單位組織機(jī)構(gòu)代碼證時(shí),注明清分為()。
下列屬于分行賬務(wù)中心主要職責(zé)是()。
通過企業(yè)網(wǎng)銀財(cái)務(wù)通發(fā)放工資會(huì)占用代付限額。代付限額是按照()來簽訂的,該限額只針對用戶層。
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)受理委托單位批量開戶時(shí),原則上每一位申請人(軍人、武警除外)均應(yīng)填寫并簽署()。