A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進(jìn)快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，對外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動(dòng)明顯不符
E.其他可疑情形

A.入臨時(shí)檔案庫房保管的會(huì)計(jì)檔案原則上最長不超過一年。臨時(shí)保管期間應(yīng)按照會(huì)計(jì)檔案的歸檔范圍、保管期限和歸檔要求整理立卷，編制檔案保管清冊
B.臨時(shí)檔案庫房實(shí)行雙人管理，且業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員不得兼管會(huì)計(jì)檔案
C.因工作需要確需推遲移交的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)單位辦公室（綜合部）負(fù)責(zé)人審批同意，但臨時(shí)保管最長不超過3年
D.屬于國家秘密和交通銀行商業(yè)秘密的文件，檔案整理人員應(yīng)注明密級和保密期限，以免造成泄密、失密現(xiàn)象

A.營運(yùn)主管
B.副主管
C.低柜柜員

A.基層營運(yùn)人員要提升業(yè)務(wù)技能，熟悉風(fēng)險(xiǎn)防范要求，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，在日常履職及業(yè)務(wù)處理過程中，恪盡職守、合規(guī)操作
B.時(shí)刻保持謹(jǐn)慎思維，關(guān)注可疑情況，提高風(fēng)險(xiǎn)敏感度，培養(yǎng)獨(dú)立自主的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任意識(shí)，堅(jiān)決守住“依法合規(guī)、安全運(yùn)營”的底線要求
C.嚴(yán)禁利用職務(wù)便利謀取不當(dāng)交易私利、接受他人利益輸送、違規(guī)收受關(guān)系人贈(zèng)予的現(xiàn)金、返點(diǎn)、購物卡、微信紅包、干股、有價(jià)證券和貴重物品等
D.嚴(yán)禁參與資金掮客、收受傭金回扣或組織民間借貸活動(dòng)；嚴(yán)禁超過規(guī)定范圍使用印章、伙同客戶造假騙取銀行資金

A.客戶必須在開戶行開立結(jié)算賬戶半年以上
B.日均余額原則上在100萬元（含）以上
C.如特殊客戶不到半年需開通此項(xiàng)業(yè)務(wù)，需經(jīng)過上級公司部門和營運(yùn)部門批準(zhǔn)
D.申請人結(jié)算記錄良好，沒有在當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)或監(jiān)管部門因?yàn)榻Y(jié)算紀(jì)律或信譽(yù)信用等問題有過不良記錄

A.對公開銷戶業(yè)務(wù)應(yīng)遵循展業(yè)三原則
B.賬號(hào)分為“客戶賬號(hào)”和“記賬賬號(hào)”兩種
C.對于核準(zhǔn)類賬戶，前臺(tái)受理人員錄入人行核準(zhǔn)日期，對于備案類賬戶，前臺(tái)受理人員錄入備案日期
D.“特殊開戶”流程適用于不具備完整資料的重點(diǎn)營銷客戶，所開立的賬戶正式開立日后即可開通結(jié)算功能

A.現(xiàn)金繳款通存業(yè)務(wù)
B.現(xiàn)金支票通兌業(yè)務(wù)
C.轉(zhuǎn)賬支票通存通兌業(yè)務(wù)
D.匯兌通兌業(yè)務(wù)
E.簽發(fā)銀行匯票、銀行本票業(yè)務(wù)
F.當(dāng)?shù)厝嗣胥y行同意跨機(jī)構(gòu)辦理的其他結(jié)算業(yè)務(wù)

A.自助票據(jù)機(jī)的管理和操作應(yīng)遵循“雙人管理、雙人操作”的原則。分行網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)至少設(shè)置2名管理人員，機(jī)具的鑰匙和內(nèi)置保管箱的密碼必須分開專人保管
B.自助票據(jù)機(jī)管理人員至少每三個(gè)月調(diào)整一次
C.優(yōu)化后，已簽約自助票據(jù)機(jī)功能的用戶可以在自助票據(jù)機(jī)進(jìn)行對賬操作
D.自助票據(jù)機(jī)每日營業(yè)日終前進(jìn)行一次軋賬。每天至少安排一次軋賬

A.申請人應(yīng)向出票行交回匯票及匯票解訖通知書
B.申請人為單位的，應(yīng)由單位出具正式公函說明原因
C.申請人為個(gè)人的，應(yīng)出示本人有效身份證件
D.申請人為單位的，票款只能退回原申請人賬戶

A.現(xiàn)金銀行匯票
B.個(gè)人銀行匯票
C.單位銀行匯票
D.轉(zhuǎn)賬銀行匯票